제1기 정기주주총회 소집 통지(공고)

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

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2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장

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3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 (세부사항 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

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5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

피에스케이주식회사

대표이사 박경수, 이경일 (직인생략)